Autoritățile europene destructurează o rețea de înșelătorie în criptomonede
Autoritățile europene au arestat nouă persoane implicate într-o rețea de spălare de bani în domeniul criptomonedelor, care a defraudat victimele de peste 600 de milioane de euro. Investigația a fost condusă de Eurojust, agenția de cooperare judiciară a UE, cu sprijinul procurorilor din Franța, Belgia, Spania, Germania și Cipru.
Modus operandi
Conform Eurojust, suspecții sunt acuzați că au creat site-uri false de investiții în criptomonede, precum și reclame, știri și susțineri de la celebrități false pentru a înșela victimele. Se estimează că aproximativ 600 de milioane de euro au fost spălați prin aceste activități frauduloase.
Arestările și confiscările
Arestările au avut loc între 27 și 29 octombrie. Pe lângă cele nouă arestări, autoritățile au confiscat 800.000 de euro în conturi bancare, 415.000 de euro în criptomonede și 300.000 de euro în numerar.
Contextul internațional
Arestările au venit la scurt timp după ce guvernul SUA a confiscat aproximativ 15 miliarde de dolari în Bitcoin, în legătură cu una dintre cele mai mari operațiuni de fraudă și trafic de persoane în domeniul criptomonedelor descoperite vreodată.
Concluzie
Aceste acțiuni evidențiază intensificarea eforturilor internaționale de combatere a fraudelor în domeniul criptomonedelor și impactul semnificativ al acestora asupra piețelor financiare globale.
