spălare bani
Fluxuri financiare impresionante: aproape 2 miliarde de euro au trecut granițele României în perioada 2024-2025, expunând riscurile spălării banilor
Fluxuri financiare transfrontaliere Aproape 1,8 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României…
ING Belgia va plăti 1,6 milioane de euro pentru a încheia ancheta de spălare de bani legată de fostul comisar european Didier Reynders
ING Belgia plătește 1,6 milioane de euro pentru a încheia o anchetă de spălare…
Un important furnizor de energie, sub lupa DIICOT, pentru spălare de bani prin manipularea prețurilor la electricitate
Investigație DIICOT asupra Tinmar Energy SA Un important furnizor de energie electrică, Tinmar Energy…
Europol dezvăluie și destructurează o rețea de fraudă cripto de 700 de milioane de euro
Destructurarea unei rețele de fraudă cripto Poliția europeană a dezmembrat o rețea extinsă de…
