Prejudiciu de 8,7 milioane de lei
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit, în urma unui control, că o societate din domeniul construcțiilor a înregistrat cheltuieli fictive. Aceste cheltuieli erau legate de achiziții de forță de muncă de la patru societăți fantomă, înregistrate pe numele unor interpuși. Acest mecanism evazionist a prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 8,7 milioane de lei.
Modul de operare al societății
Societatea a utilizat societăți fantomă pentru a ascunde realitatea forței de muncă utilizate în realizarea lucrărilor. Au fost declarate achiziții în valoare de 27 milioane lei, pe baza unor facturi emise în numele acelor societăți, prin utilizarea abuzivă a sistemului RO e-Factura. Societățile fantomă erau înregistrate pe numele unor interpuși care nu aveau cunoștință despre activitățile lor, iar unele dintre acestea au încercat să simuleze un comportament fiscal corect prin depunerea sporadică a unor declarații incomplete.
Acțiunile ANAF
ANAF va sesiza organele de urmărire penală competente pentru a analiza faptele și a dispune măsurile legale necesare. Direcția Generală Antifraudă Fiscală subliniază importanța respectării legislației fiscale și a obligațiilor declarative legate de veniturile salariale, reafirmând angajamentul său în descoperirea și combaterea fraudelor care afectează bugetul de stat prin utilizarea societăților de tip fantomă și circuitelor economice fictive.
Concluzie
Cazul evidențiază provocările cu care se confruntă autoritățile fiscale în combaterea evaziunii fiscale și impactul negativ pe care astfel de practici îl au asupra bugetului statului.
