Destructurarea unei rețele de fraudă cripto
Poliția europeană a dezmembrat o rețea extinsă de fraudă în criptomonede și spălare de bani, care a spălat peste 700 de milioane de euro, conform Europol.
Investigația și descoperirile
Investigația a început cu o platformă frauduloasă de criptomonede, care a evoluat într-o operațiune complexă, dezvăluind o rețea vastă de înșelăciune și spălare de bani. Rețeaua criminală opera numeroase platforme falsificate de investiții în criptomonede, atrăgând mii de victime prin reclame sofisticate care promiteau randamente mari.
Victimele erau contactate repetat de centre de apel criminale, unde apelanții foloseau ingineria socială pentru a le determina pe victime să facă plăți suplimentare, prezentându-le randamente exagerate pe platforme de tranzacționare false.
Acțiuni ale autorităților
În luna octombrie, poliția a desfășurat raiduri în Cipru, Germania și Spania, la cererea autorităților din Franța și Belgia. Aceste acțiuni au dus la arestarea a nouă suspecți și la confiscarea a 800.000 de euro din conturile bancare, 415.000 de euro în criptomonede și 300.000 de euro în numerar.
O a doua etapă a operațiunii polițienești, desfășurată luna trecută, a vizat infrastructura de marketing care susține escrocheriile, având loc acțiuni coordonate împotriva companiilor și suspecților implicați în campanii publicitare frauduloase pe platformele de socializare.
Concluzie
Destructurarea acestei rețele de fraudă cripto subliniază importanța colaborării internaționale în combaterea criminalității financiare și protejarea consumatorilor de riscurile asociate cu investițiile în criptomonede.
