Prejudiciu de peste 13 milioane de lei
Inspectorii antifraudă fiscală au identificat un prejudiciu total de peste 13 milioane de lei adus bugetului de stat de către un dezvoltator imobiliar din municipiul Iași. Verificările au vizat o companie care a construit și comercializat opt blocuri de apartamente.
Mecanismul evazionist
Conform ANAF, dezvoltatorul a utilizat „un mecanism repetitiv și constant de înregistrări contabile nereale” pentru a amâna evidențierea veniturilor din vânzarea imobilelor și, implicit, plata taxelor datorate statului. Inspectorii au constatat că apartamentele erau deja predate cumpărătorilor, care locuiau efectiv în imobile și achitau costurile pentru utilități direct dezvoltatorului.
Detalii privind prejudiciul
ANAF a stabilit că prejudiciul produs bugetului de stat prin aceste practici se ridică la 10,80 milioane de lei. De asemenea, s-a desfășurat o acțiune de control asupra persoanei fizice care controlează societatea, constatându-se că aceasta a obținut venituri din vânzarea de terenuri și apartamente în nume personal, fără a declara integral sumele încasate. Prejudiciul suplimentar adus bugetului de stat în acest caz este de 2,28 milioane de lei.
Acțiuni legale
ANAF a anunțat că vor fi luate măsurile legale necesare, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală. Direcția Generală Antifraudă Fiscală va continua acțiunile de combatere a evaziunii fiscale și de verificare a contribuabililor din domenii considerate cu risc fiscal ridicat.
Concluzie
Acest caz subliniază importanța monitorizării stricte a activităților economice în domeniul imobiliar și a combaterii evaziunii fiscale, având un impact semnificativ asupra bugetului de stat.
