Autoritatea canadiană sancționează Cryptomus
Autoritatea de reglementare financiară din Canada, Fintrac, a impus o amendă de 177 de milioane CAD operatorului platformei de criptomonede Cryptomus pentru nerespectarea legilor privind prevenirea spălării banilor și finanțarea terorismului.
Detalii despre încălcările constatate
Xeltox Enterprises, compania din spatele Cryptomus, a fost sancționată după ce Fintrac a constatat că aceasta nu a raportat mai mult de 1.000 de tranzacții suspecte. De asemenea, nu a raportat peste 1.500 de cazuri în care a primit sume de 10.000 CAD sau mai mult în monedă virtuală în cadrul unei singure tranzacții.
Tranzacții suspecte și riscuri neadresate
Printre tranzacțiile suspecte care nu au fost raportate se numără unele pentru care existau „motivații rezonabile” de a suspecta că erau legate de spălarea banilor proveniți din trafic de materiale de abuz sexual asupra copiilor, fraudă, plăți de tip ransomware și evitarea sancțiunilor. Compania a fost, de asemenea, găsită vinovată de neelaborarea și aplicarea unor politici și proceduri scrise de conformitate, precum și de neevaluarea și documentarea riscurilor legate de spălarea banilor sau finanțarea activităților teroriste.
Justificarea amenzii
Sara Paquet, CEO-ul Fintrac, a explicat că dimensiunea amenzii se datorează gravității încălcărilor, având în vedere legăturile acestora cu activități ilegale severe. „Având în vedere că numeroase încălcări în acest caz au fost conectate la trafic de materiale de abuz sexual asupra copiilor, fraudă, plăți de tip ransomware și evitarea sancțiunilor, Fintrac a fost obligată să ia această măsură de aplicare fără precedent,” a declarat Paquet.
Concluzie
Această sancțiune subliniază importanța respectării reglementărilor financiare în industria criptomonedelor și evidențiază riscurile semnificative asociate cu nerespectarea legilor anti-spălare a banilor.
