Operațiune de amploare la combinatul Liberty Galați
Un dosar de amploare este legat de tranzacții frauduloase cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră, implicând o firmă din Singapore și Gazprom Rusia. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la 300 de milioane de euro.
Modalitățile de delapidare
Anchetatorii susțin că persoane cu funcții de conducere din cadrul Liberty Galați au acționat pentru delapidarea combinatului prin intermediul unor entități afiliate înregistrate în alte jurisdicții. Aceste entități au fost implicate în crearea unor circuite evazioniste, utilizând documente justificative precum contracte de achiziție de bunuri sau prestări de servicii care nu au avut la bază operațiuni reale.
Tranzacțiile cu certificate de emisii
Între 2019 și 2022, combinatul a realizat tranzacții de vânzare și achiziție a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră CO2. Fondurile inițial alocate pentru achiziția acestor certificate au fost redirecționate către entități afiliate, fără beneficii economice pentru societatea românească. Două persoane din consiliul de administrație au aprobat vânzarea a aproximativ 5.755.000 de certificate către Gazprom Rusia, în valoare totală de 137.552.250 euro.
Deficitul de certificate
La data de 1 martie 2021, combinatul înregistra un deficit de aproximativ 3 milioane de certificate, ceea ce a condus la imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor legale de depunere a certificatelor de emisii. În 2021, Liberty Galați a achiziționat 1 milion de certificate de la o altă societate din grup, cu sediul în Cehia, și aproximativ 2 milioane de certificate de la Gazprom Rusia, la un preț mediu de 48 euro/certificat, totalizând aproximativ 107.000.000 euro.
Contracte păgubitoare și fapte de evaziune fiscală
Anchetatorii au identificat transferuri semnificative, estimate la peste 137 milioane de euro, către entități afiliate din Europa. Fondurile destinate investițiilor industriale au fost deturnate pentru acoperirea plăților către persoane juridice afiliate, fără justificare operațională. De asemenea, au fost încheiate contracte fictive de prestări de servicii și achiziții de bunuri, care au generat suspiciuni de evaziune fiscală și delapidare.
Consecințele acestor acțiuni
Resurse financiare și materiale ale Liberty Galați, estimate la aproximativ 300 de milioane de euro, au fost implicate în tranzacții intra-grup cu justificări fictive, prejudiciind patrimoniul societății și bugetul de stat.
Acest caz subliniază necesitatea de a întări controalele și reglementările în domeniul financiar pentru a preveni astfel de fraude.
