Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor INAV S.A.
Administratorul unic al Societății INAV S.A., cu sediul social în București, sector 1, B-dul Ficusului nr. 44A, cod unic de înregistrare RO 1578666, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/6491/1991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 12 mai 2026, la orele 12:00. Participarea este permisă acționarilor înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință, 29 aprilie 2026.
Ordinea de zi a adunării
Ordinea de zi a adunării va include următoarele puncte:
- Aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic pentru anul 2025.
- Aprobarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2025.
- Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2025, incluzând bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația activelor imobilizate și notele explicative.
- Aprobarea repartizării profitului conform propunerii din situațiile financiare ale anului 2025.
- Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2025.
- Aprobarea programului de investiții pentru anul 2026.
- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.
- Aprobarea numirii doamnei Kalamar Florentina-Sînzianna ca administrator unic al societății INAV S.A. pentru o perioadă de 1 an, până la 12 mai 2027, și modificarea actului constitutiv în acest sens.
- Aprobarea încheierii actului adițional la contractul de administrare cu administratorul a cărui mandat a fost prelungit pentru o perioadă de 1 an.
- Aprobarea împuternicirii doamnei Kalamar Florentina-Sînzianna pentru a acționa în numele societății, în vederea îndeplinirii formalităților necesare.
Informații suplimentare
Împuterniciri speciale și formulare pentru vot prin corespondență pot fi obținute de acționari de la sediul social al societății, în zile lucrătoare, între orele 8:00-15:00. Aceste documente trebuie depuse până la data Adunării Generale Ordinare. Informațiile relevante pentru ordinea de zi vor fi disponibile la sediul social începând cu 12 aprilie 2026, între orele 8:00-15:00.
Informații suplimentare pot fi obținute la sediul societății sau la telefon 0731.036.205, persoană de contact: dna. Kalamar Florentina-Sînzianna.
Concluzie
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor INAV S.A. va trata aspecte esențiale pentru viitorul companiei, inclusiv aprobarea raportului de gestiune și a bugetului pentru anul următor, ceea ce evidențiază importanța participării acționarilor la acest eveniment.
