Frauda în carusel sub lupa Uniunii Europene
Comisia Europeană a propus un cadru nou pentru schimbul în timp real al datelor privind TVA între Parchetul European (EPPO), Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și statele membre. Această măsură are ca scop combaterea mai eficientă a fraudei de tip carusel, care generează pierderi anuale de până la 33 de miliarde de euro la nivelul Uniunii Europene.
Obiectivele propunerii
Măsura vizează accelerarea investigațiilor și întărirea cooperării transfrontaliere. Propunerea oferă un temei juridic pentru schimbul de informații și accesul la datele privind TVA, sporind astfel capacitatea Uniunii Europene de a combate frauda împotriva intereselor financiare ale acesteia.
Impactul fraudei de tip carusel
Se estimează că frauda intracomunitară de tip carusel, cunoscută și sub denumirea de frauda cu firme fantomă (Missing Trader Intra-Community – MTIC), costă contribuabilii din UE între 12,5 miliarde de euro și 32,8 miliarde de euro anual. Aceasta este adesea orchestrată de organizații criminale și reprezintă o parte din deficitul global de asigurare a conformității în materie de TVA.
Canale de comunicare și cooperare
Propunerea înființează canale de comunicare directe și eficiente între EPPO, OLAF și Eurofisc, rețeaua europeană de funcționari responsabili cu combaterea fraudei în domeniul TVA. Această colaborare îmbunătățește coordonarea investigațiilor transfrontaliere și schimbul de informații critice în timp real.
Instrumente digitale pentru o fiscalitate echitabilă
Wopke Hoekstra, comisar pentru climă, zero emisii nete și creștere curată, a subliniat că „combaterea fraudei în domeniul TVA este o prioritate pentru mine și pentru Comisie”. El a afirmat că propunerea va întări capacitatea Uniunii Europene de a proteja interesele financiare și de a asigura condiții echitabile pe piața unică, subliniind că cei care încearcă să profite de fraudă vor fi trași la răspundere.
Concluzie
Implementarea acestui cadru pentru schimbul de date va contribui semnificativ la crearea unui sistem fiscal mai puternic și mai echitabil în Uniunea Europeană, facilitând identificarea și combaterea rapidă a activităților frauduloase.
