spălare bani
Un important furnizor de energie, sub lupa DIICOT, pentru spălare de bani prin manipularea prețurilor la electricitate
Investigație DIICOT asupra Tinmar Energy SA Un important furnizor de energie electrică, Tinmar Energy…
Europol dezvăluie și destructurează o rețea de fraudă cripto de 700 de milioane de euro
Destructurarea unei rețele de fraudă cripto Poliția europeană a dezmembrat o rețea extinsă de…
Autoritățile descind la patru companii de energie electrică în urma unor acuzații de fraudă și spălare a banilor
Percheziții la companii de energie electrică Pe 6 noiembrie 2025, procurorii din cadrul Parchetului…
Autoritățile europene dezvăluie o înșelătorie de 600 de milioane de euro în domeniul criptomonedelor
Autoritățile europene destructurează o rețea de înșelătorie în criptomonede Autoritățile europene au arestat nouă…
