Controale ANAF în București și Ilfov
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au realizat, în perioada septembrie – noiembrie 2025, controale extinse în trei mari complexe comerciale și logistice din București și județul Ilfov. Verificările s-au concentrat pe activități cu risc ridicat de evaziune fiscală, inclusiv cumpărarea, transportul, depozitarea și vânzarea de mărfuri.
Nereguli identificate
Până în prezent, au fost controlați 297 de operatori economici care utilizează aproximativ 1.500 de spații de depozitare, cu o suprafață totală de circa 150.000 de metri pătrați. Inspectorii au descoperit nereguli grave, cele mai frecvente fiind deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență și neînregistrarea integrală a veniturilor din activitatea comercială.
Implicatii fiscale și sancțiuni
Conform DGAF, aceste practici afectează bugetul de stat și favorizează concurența neloială. Ca urmare a constatărilor, autoritățile au stabilit implicații fiscale în valoare totală de 8.180.398 de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA. De asemenea, au fost dispuse confiscări de sume de bani și bunuri în valoare estimată de 17.990.061 de lei, iar amenzile contravenționale aplicate operatorilor economici au totalizat 3.055.209 lei.
Monitorizare constantă
Reprezentanții DGAF au menționat că, pe lângă controalele operative, se desfășoară permanent acțiuni de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal ridicat. Scopul acestor acțiuni este identificarea lanțurilor ilicite de aprovizionare, verificarea trasabilității mărfurilor și prevenirea introducerii în circuitul comercial a bunurilor fără documente legale.
Recomandări pentru contribuabili
Autoritățile recomandă tuturor contribuabililor care desfășoară activități comerciale în zone cu risc fiscal ridicat să utilizeze sistemele RO e-Factura, RO e-Transport și RO e-AMEF. Este esențial ca aceștia să dețină documente justificative pentru bunuri, indiferent de locul în care acestea se află, și să declare corect creanțele fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.
Controalele ANAF subliniază importanța respectării legislației fiscale și necesitatea unei transparențe mai mari în activitățile comerciale, având un impact semnificativ asupra combaterii evaziunii fiscale și protejării bugetului de stat.
