Restricții asupra retragerilor mari de numerar în Thailanda
Banca Thailandeză va întări regulile referitoare la retragerile mari de numerar, după ce au fost descoperite două tranzacții în valoare totală de 12 milioane de dolari cu câteva zile înainte de alegerile naționale ale țării.
Descoperiri financiare semnificative
Guvernatorul Băncii Thailandeze, Vitai Ratanakorn, a declarat într-un seminar economic că s-a găsit o retragere de 250 de milioane de baht, întrebându-se: „Cine are nevoie de 250 de milioane de baht în numerar?”. De asemenea, a fost raportată o altă retragere de 200 de milioane de baht, realizată integral în bancnote de 100 de baht.
Problema cumpărării voturilor
Aceste retrageri mari de numerar au adus în prim-plan problema cumpărării voturilor, mulți alegători fiind dispuși să sprijine candidați în schimbul unor plăți în numerar.
Noi reglementări pentru retragerile de numerar
Conform noilor reguli care vor fi implementate luna viitoare, băncile vor fi obligate să efectueze diligențe sporite și să raporteze retragerile care depășesc un prag ce va fi stabilit probabil între 3 și 5 milioane de baht. Vitai a subliniat: „Nimeni nu are nevoie de 3 până la 5 milioane de baht în numerar pentru a cumpăra ceva. Dacă cumpărați teren sau bunuri, acest lucru poate fi realizat prin transferuri sau cecuri.”
Promovarea tranzacțiilor electronice
Guvernatorul a adăugat că încurajarea tranzacțiilor electronice ar facilita urmărirea activităților ilicite. „Dacă tranzacțiile se desfășoară prin sistemul bancar, problema banilor gri devine mult mai ușor de gestionat,” a declarat acesta.
Concluzie
Întărirea reglementărilor în privința retragerilor mari de numerar are potențialul de a reduce problema cumpărării voturilor și de a îmbunătăți transparența în sistemul financiar thailandez.
