Confiscarea Bitcoin-ului dintr-o schemă de înșelăciune
Guvernul american a confiscat aproape 15 miliarde de dolari în bitcoin, legate de un bărbat din Cambodgia, acuzat de conducerea unor scheme de înșelăciune prin muncă forțată cunoscute sub denumirea de „pig butchering”.
Acuzarea lui Chen Zhi
Chen Zhi, fondatorul și președintele unui conglomerat de afaceri internațional din Cambodgia, Prince Group, a fost acuzat de către Departamentul de Justiție al SUA de conspirație pentru fraudă prin intermediul comunicațiilor și conspirație pentru spălarea banilor. Chen este în prezent fugit și, dacă va fi condamnat, riscă până la 40 de ani de închisoare.
Detalii despre schema de înșelăciune
Potrivit oficialilor americani, Chen a ținut oameni împotriva voinței lor în compuși din Cambodgia, folosindu-i pentru a contacta victime prin aplicații de mesagerie sau rețele sociale, convingându-le să transfere criptomonedă în conturi specificate, bazându-se pe promisiuni false că fondurile vor fi investite și vor genera profit. În realitate, conform Departamentului de Justiție, fondurile au fost furate și spălate. Aproximativ 127.271 bitcoin, în prezent evaluate la aproximativ 15 miliarde de dolari, care au fost stocate anterior în portofele de criptomonedă necontrolate, ale căror chei private le deținea acuzatul, sunt acum în posesia guvernului american.
Acțiuni internaționale
Între timp, Regatul Unit, unde Chen este de asemenea cetățean, a înghețat activele deținute de rețeaua sa, inclusiv 19 proprietăți în Londra, dintre care una valorează peste 130 de milioane de dolari.
Condiții de muncă și violență
Prince Group, care operează zeci de entități de afaceri în peste 30 de țări, a desfășurat schemele sale prin traficarea a sute de muncitori și forțarea acestora să lucreze în compuși din Cambodgia, adesea sub amenințarea violenței. Compusii adăposteau dormitoare vaste, înconjurate de ziduri înalte și sârmă ghimpată, funcționând ca tabere de muncă forțată violente. Chen a fost direct implicat, comunicând cu subordonații săi despre bătutul indivizilor care „provocau probleme,” specificând într-un caz că victimele nu ar trebui „bătute până la moarte”.
Impactul asupra traficului uman
Acțiunea de astăzi reprezintă una dintre cele mai semnificative lovituri împotriva traficului uman la nivel global și a fraudelor financiare facilitate de tehnologia informatică, conform declarațiilor Avocatului General Pamela Bondi și Adjunctului Avocatului General Todd Blanche.
Acest caz subliniază gravitatea problemelor legate de munca forțată și fraudele în domeniul criptomonedelor, având implicații semnificative pentru legislația internațională și eforturile de combatere a traficului uman.
