Fraudă fiscală descoperită de ANAF
ANAF a identificat o schemă complexă de fraudă fiscală, implicând patru companii interconectate, care au creat un circuit economic fals. Aceste firme au utilizat facturi și tranzacții fictive pentru a evita plata impozitelor și a solicita rambursări ilegale de TVA.
Prejudiciul estimat
Inspectorii antifraudă au reușit să blocheze rambursări ilegale de TVA în valoare de 19 milioane lei, iar prejudiciul total estimat se ridică la peste 55 milioane lei.
Mecanismul fraudulos
Investigațiile realizate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) au relevat faptul că patru societăți au desfășurat activități ilicite pentru a sustrage sume de bani de la bugetul de stat. Firmele au emis facturi fictive pentru servicii de curățenie, materiale de construcții și echipamente medicale, totalizând sute de milioane de lei.
Detalii despre firmele implicate
Entitatea nr. 1 a emis facturi către societatea beneficiară în sumă totală de 292,7 milioane lei, având ca obiect servicii de curățenie stradală. Entitatea nr. 2 a emis facturi de 10 milioane lei pentru materiale de construcții, iar entitatea nr. 3 a emis facturi în valoare de 22,7 milioane lei pentru echipamente medicale. Societatea beneficiară a dedus TVA de peste 46 milioane lei pe baza facturilor emise de entitatea nr. 1.
Operațiuni fictive și refacturări
Societatea beneficiară a realizat stornări pentru servicii neefectuate în suma totală de 209 milioane lei. Facturile neefectuate, în valoare de 83 milioane lei, au fost emise pentru servicii de curățenie, deși nu existau contracte pentru aceste servicii. Materialele de construcții și echipamentele medicale au fost refacturate fictiv, deși erau deja utilizate în construcția unor imobile sau clinici medicale deținute de persoane legate de administratorul societății beneficiare.
Datorii și rambursări nejustificate
Firmele implicate au acumulat datorii de peste 79 milioane lei către bugetul de stat. Societatea beneficiară a solicitat rambursări de TVA în cuantum total de peste 32 milioane lei, iar rambursările pentru suma de 19 milioane lei au fost oprite de autorități.
Transferuri și cheltuieli suspecte
După încasarea rambursărilor, au fost realizate transferuri de 20,7 milioane lei către tatăl administratorului societății beneficiare, justificându-se prin achiziția de părți sociale. De asemenea, au fost efectuate plăți semnificative pentru excursii externe și bunuri de lux, fără legătură cu activitățile economice ale firmelor verificate.
Acțiuni de recuperare a prejudiciului
Inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra activelor identificate ale societăților implicate, continuând investigațiile și față de alte entități și persoane implicate în această schemă de fraudă.
Concluzie
Descoperirea acestei scheme de fraudă fiscală subliniază importanța vigilenței autorităților fiscale în prevenirea evaziunii fiscale și protejarea bugetului de stat, cu implicații semnificative asupra încrederii cetățenilor în sistemul fiscal.
