Controlul ANAF asupra caselor de schimb valutar
Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au efectuat un control național asupra a 33 de companii care desfășoară activități de schimb valutar, descoperind nereguli fiscale la 85% dintre acestea. În urma verificărilor, au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de 3,45 milioane de lei, incluzând amenzi contravenționale și confiscări.
Nereguli constatate
Acțiunea desfășurată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a relevat abateri semnificative, precum nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată și efectuarea de tranzacții fără respectarea cerințelor de identificare a clienților. Inspectorii au constatat că aceste nereguli afectează grav conformarea fiscală a operatorilor verificați.
Detalii financiare
Din cele 3,45 milioane de lei sancționați, 1.112.000 de lei reprezintă amenzi contravenționale, iar 2.342.520 de lei confiscări. Verificările au fost realizate prin corelarea informațiilor financiare și fiscale cu datele disponibile, inclusiv înregistrările sistemelor de supraveghere video ale societăților verificate.
Exemple de abateri
Printre neregulile identificate se numără neemiterea bonurilor fiscale pentru operațiunile de schimb valutar, precum și neconformarea la obligațiile legale de asigurare a supravegherii activității în sistem digital. De exemplu, în cadrul unui control la un punct de schimb valutar din județul Suceava, inspectorii au descoperit sume în valută provenite din operațiuni fără bonuri fiscale, fiind aplicate amenzi de 60.000 de lei și confiscări de aproximativ 211.670 de euro, 35.320 de franci elvețieni, 42.534 de dolari și 22.140 de lire sterline.
Concluzie
Controlul ANAF asupra caselor de schimb valutar subliniază importanța respectării legislației fiscale în acest sector, având potențialul de a îmbunătăți conformarea fiscală și de a combate neconformitățile care afectează veniturile bugetare și concurența loială.
