Acuzarea platformelor cripto și cluburilor de investiții
Comisia pentru Valorile Mobiliare și Burse din Statele Unite (SEC) a intentat acțiuni legale împotriva a trei platforme de tranzacționare a activelor cripto și patru cluburi de investiții, acuzându-le de fraudă pe rețelele sociale, în urma unei scheme care a defraudat investitorii privați de 14 milioane de dolari.
Detalii despre părțile implicate
Platformele de tranzacționare implicate sunt Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. și Cirkor Inc., iar cluburile de investiții sunt AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. și Zenith Asset Tech Foundation. Aceste entități sunt acuzate că au orchestrat o schemă complexă de înșelătorie, câștigând încrederea victimelor prin publicitate pe rețele sociale.
Descrierea schemei de fraudă
Conform plângerii, în perioada ianuarie 2024 – ianuarie 2025, AI Wealth, Lane Wealth, AIIEF și Zenith au operat cluburi de investiții prin intermediul WhatsApp-ului, solicitând investitorilor să se alăture acestor cluburi prin anunțuri pe rețele sociale. Cluburile au câștigat încrederea investitorilor prin sugestii de investiții generate de inteligența artificială, înainte de a-i atrage să deschidă și să finanțeze conturi pe platformele de tranzacționare cripto false, Morocoin, Berge și Cirkor, care pretindeau că au licențe guvernamentale.
Fraudă și consecințe
Cluburile de investiții și platformele au oferit așa-numitele „Oferte de Tokenuri de Securitate” care pretindeau că sunt emise de afaceri legitime. În realitate, nu s-a efectuat nicio tranzacție pe aceste platforme, care erau false, iar Ofertele de Tokenuri de Securitate și companiile care pretindeau că le emit nu existau. Atunci când investitorii au încercat să își retragă fondurile, plângerea susține că acuzații au cerut taxe în avans, continuând astfel să înșele victimele. În total, acuzații au deturnat cel puțin 14 milioane de dolari de la investitorii privați din SUA, transferând aceste fonduri peste hotare printr-o rețea de conturi bancare și portofele de active cripto.
Acțiuni legale și avertizări pentru investitori
Plângerea a fost depusă la Tribunalul Districtual din Statele Unite pentru Districtul Colorado, acuzându-i pe inculpați de încălcarea dispozițiilor anti-fraudă ale Legii privind Valorile Mobiliare din 1933 și ale Legii privind Schimbul de Valori Mobiliare din 1934. Oficiul de Educație și Asistență pentru Investitori al SEC a emis un avertisment pentru investitori, subliniind că escrocii pot folosi platforme populare de socializare și aplicații de mesagerie pentru a atrage investitorii în scheme de înșelătorie, recomandându-le să nu se bazeze exclusiv pe informațiile din grupuri de chat pentru a lua decizii de investiții.
Concluzie
Aceste acuzații subliniază riscurile semnificative asociate cu investițiile în platforme cripto nereglementate și importanța vigilenței în fața fraudelor din mediul online.
