Acțiunea în instanță împotriva fondatorului Binance
Changpeng Zhao, fondatorul Binance, a fost acuzat într-o plângere depusă în instanță de către rudele victimelor atacului din 7 octombrie asupra Israelului că a facilitat plăți către Hamas. Această acțiune legală sugerează că Zhao și Binance au oferit „asistență substanțială” grupurilor teroriste, ajutându-le să ascundă mișcarea a milioane de dolari.
Detalii despre plângere
Plângerea a fost formulată de membri ai familiilor cetățenilor americani afectați de atac, conform informațiilor din Financial Times. Se afirmă că Binance a facilitat tranzacții în valoare de peste 50 de milioane de dolari către conturi legate de Hamas, Hezbollah, Gărzile Revoluționare ale Iranului și Jihadul Islamic Palestinian.
Contextul legal și acuzațiile
Aceste activități au continuat chiar și după ce Binance a încheiat o înțelegere de 4,3 miliarde de dolari în noiembrie 2023 pentru a soluționa acuzațiile din partea autorităților din SUA, legate de nerespectarea programului de prevenire a spălării banilor, funcționarea unei afaceri de transmitere de bani fără licență și încălcarea legilor privind sancțiunile.
Zhao a fost condamnat la patru luni de închisoare după ce a pledat vinovat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar. Luna trecută, el a fost grațiat de Donald Trump, la scurt timp după ce Wall Street Journal a raportat despre o legătură între familia Trump și o platformă de tranzacționare administrată de Binance.
Declarația Binance
Într-o declarație adresată Financial Times, Binance a afirmat că nu poate comenta asupra litigiului în curs, dar a subliniat că respectă „legile internaționale de sancțiuni, conform altor instituții financiare”.
Concluzie
Acuzațiile aduse lui Changpeng Zhao și Binance subliniază provocările cu care se confruntă reglementarea criptomonedelor și implicațiile grave ale utilizării acestor platforme în activități ilegale.
